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肥西警方摧毁一个跨省网络购物诈骗集团 涉案金

发表日期:2018-09-28 22:15文章编辑:秒速赛车浏览次数: 标签: 购物商城    

  今年上半年,肥西县公安局在合肥市公安局相关部门的协助下,经厦门警方的配合,合成作战、精准打击,成功捣毁一跨省网络购物诈骗集团,先后抓获并采取措施122人,查明涉案金额达3.15亿元。近日,该案30余名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕, 96人被取保候审。

  今年3月份,被害人张某前往肥西县公安局报案称:去年11月,他在网络上接触到了一个叫“醉江山”网络商城网站,该网站声称可以通过网购后“猜奇偶升级”的方式稳赚不赔帮助客户赚钱。张某信以为真,随后被拉入一个名为“醉江山高级指导”的微信群,在该平台业务员伪装的“资深玩家”和“指导老师”的诱导下,参与平台活动玩购物升级赚钱,最终在“醉江山”网络商城被骗走11万余元。

  据悉,“醉江山”网络商城网站表面上是一个网络购物的网站,实则另藏玄机。该网站页面分为“全款全货”和“升级购物”两个区域,“全款全货”即正常的购物网站。而“升级购物”则是让用户在购买物品时选择“升级”,即“猜奇偶”。在用户付出货款后,猜测某实时彩票的中奖号码最后一位是奇数还是偶数,即“江山”或“美人”,猜中则货款提高1.6倍并且可以提现或者选择用原来的价格升级购买更多的商品,猜错则只能提走原本购买的商品。

  这个看似稳赚不赔的“升级购物”关键点在于货物本身的价值。经查,该网站上销售的茶叶、酒水等商品绝大部分为三无产品,真实价值甚至连标价的十分之一都不到。

  接到报案后,肥西县公安局立即成立由相关警种组成的联合专案组,紧紧围绕侦查、抓捕、固定证据三个环节,齐头并进,联动作战。专案组先后赶赴上海、深圳、厦门等地开展工作。

  专案组初步查明:该犯罪集团在厦门注册成立公司,以“醉江山购物商城”网络平台为幌子,披着电子商务的合法外衣,对进入平台投资的人员实施诈骗。因该诈骗集团层级复杂、人员众多、地处外省,肥西县公安局将初侦情况上报市公安局。

  合肥市局高度重视,分管副局长靠前指挥,协调相关部门抽调精干警力成立“3.28”专案组赶赴厦门,围绕“组织协调”、“资金追查”、“摸排研判”、“走访摸排”、“组织抓捕”五个方面开展工作。并由前线指挥部统筹厦门当地工作,实时汇总情报、分析案件、布局侦查、解决问题。

  经过侦查发现,该公司组织架构完整,人员相互配合,形成规模化的诈骗集团。以犯罪嫌疑人郭某峰为首,总部设在厦门市思明区某大厦18楼,伙同郭某仙、江某敬等人在厦门市湖里区某大厦11、13、15楼等处分别设立窝点,以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级代理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为掩护,打着“醉江山网络购物平台”购物升级的幌子,以茶叶、红酒等与购物升级猜奇偶的方式实施诈骗活动。

  业务员使用多个微信号将自己包装成资深投资者、指导老师等多种身份,在“资金盘”等微信群里寻找目标客户,以“交朋友”、“谈投资”为名与对方联络感情,并适时抛出在醉江山平台“做单”盈利截图来吸引被害人的关注。当被害人进一步了解平台时,业务员利用客户贪利的心理,虚假宣传“升级成功有60%的利润,失败有等值的商品提取”做幌子,以盈利快、风险低、门槛低、易理解、赚钱的同时赚商品为诱饵,利用平台背景硬、商品价值高、晒单等虚假宣传手段让客户相信到醉江山平台参与购物升级可稳赚,进而到醉江山平台注册入金。

  客户入金后,业务员会将被害人拉入营销组所建的群内,在该群中各层级人员分工明确,总监和业务经理伪装的“大神”喊单,其余业务员伪装成“资深玩家”,以“晒单、跟投、倍投”的方式烘托气氛,诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。在升级过程中,平台利用虚高商品价格、升级赔率不对等、收取高额手续费、止盈不止损等方式致使客户亏损。当客户亏损后,“大神”、“资深玩家”、“好友”则同时跟进,安抚客户情绪,劝其不断加金,从而产生更大亏损。

  整个犯罪集团的总经理、副总经理、下级代理、营销总监、经理、业务员自上而下按不同比例从客户亏损、手续费中获取提成。

  在掌握了公司的犯罪证据后,秒速赛车平台:专案组制定了详细的抓捕方案和处置预案,准备收网。

  4月25日,专案组从肥西县局抽调100余名警力、从市局网安支队抽调20余名专业人员奔赴厦门,参加统一收网。

  收网工作分为五个抓捕组,对不同的窝点同时实施抓捕;同时增派一个机动抓捕组,随时策应支援其他五个抓捕组,负责分散抓捕工作。

  26日上午,六个前线抓捕小组对诈骗平台和涉案人员居住地等六个场所同时收网。在专案组的精心组织下,所有抓捕小组迅速出现在各个抓捕地点,让现场犯罪嫌疑人措手不及,当场抓获以郭某峰为首的涉案人员270人,扣押涉案电脑270余台,冻结涉案银行卡100余张,冻结涉案资金6000余万元。

  经现场审查后,当晚23时许,100余名民警分乘4辆大巴车将主要犯罪嫌疑人全部押解回肥。第二天下午,在历时17个小时、行程1000余公里的长途押解后,109名主要犯罪嫌疑人被顺利带回合肥。

  经审讯,该集团在全国各地有120余个下级代理,2.8万余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日,该醉江山平台后台总入金12.4亿,总出金6513万,实际涉案金额多达3.15亿元。

  4月28日,109名主要犯罪嫌疑人被分别采取刑事强制措施。目前,该案已逮捕主要犯罪嫌疑人30人,取保候审96人,查明涉案金额3.15亿元,已冻结涉案资金6000余万元,查封主犯郭某某在厦门价值近1个亿的房产三处,涉及全国受害人6500余名。

  该案的成功侦破,打响了合肥市“铁拳行动”期间跨省打击网络诈骗犯罪的第一枪,创下了合肥市跨省打击犯罪投入警力最多、抓获人员最多、采取刑事强制措施人数最多等多项记录。(实习生 梁秋菊 记者 张毅璞)

  (原标题:肥西警方摧毁一个跨省网络购物诈骗集团 涉案金额3.15亿元)

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